(资料图)
证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2022-011 南京磁谷科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议通知于 2022 年 12 月 8 日通过邮件形式送达公司全体董事,本次会议于 2022 年立华先生召集并主持召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期将于 2022 年 12 月 31 日届满,根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,需进行董事会换届选举。经公司控股股东吴立华先生、吴宁晨先生提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名吴立华先生、董继勇先生、吴宁晨先生、徐龙祥先生、肖兰花女士、王树立先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。该议案需要逐项表决,表决结果如下: 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-013)。 独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期将于 2022 年 12 月 31 日届满,根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,需进行董事会换届选举。经公司控股股东吴立华先生、吴宁晨先生提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名赵雷先生、黄惠春女士、夏维剑先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。该议案需要逐项表决,表决结果如下: 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-013)。 独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满且已经连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性和客观性,通过轮换审计机构来强化公司治理,结合公司业务发展情况及整体审计的需要,经公司董事会审计委员会提议,并经充分沟通和综合评估,公司拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用、 签署相关协议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-014)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。 独立董事对本议案已发表了同意提交本次董事会审议的事前认可意见,并均发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 董事会提请于 2022 年 12 月 29 日下午 14:00 以现场和网络相结合的方式召开南京磁谷科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并授权董事会负责相关召集召开事宜。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-015)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。 特此公告。 南京磁谷科技股份有限公司董事会关键词: 磁谷科技: 第一届董事会第十三次会议决议公告
(责任编辑:黄俊飞)推荐内容
- 磁谷科技: 第一届董事会第十三次会议决
- 男子看网传视频,,意外发现儿子被霸凌:
- 百事通!周深《茫茫星河》旋律优美,有多
- 鹤壁市山城区“好乡贤”牛九成:闲不住的
- 农业企业贷款纳税得多少 – 企业税贷法
- 海川智能: 关于收到政府补助的公告
- 国电南瑞董秘回复:公司是以能源电力智能
- 国务院联防联控机制:除特殊场所外,不要
- 情系大槽 四川烟草对口帮扶出实效 焦点
- 江苏租赁:11月28日接受机构调研,国联证
- 蔚来移动公司新增集成电路设计业务
- 【环球新要闻】异动快报:*ST运盛(60076
- 全球观焦点:民丰特纸: 民丰特纸关于召
- 健盛集团: 健盛集团关于以集合竞价方式
- 【政策】普洱市发布促进民营经济发展的若
- 广西3.8亿元专项资金 支持漓江流域横向
- 今年“清朗”系列专项行动处置账号13.4亿
- 见微知著 全球首台12色眼底相机亮相
- 江苏创新运用《多重身份认定表》 确保代
- 新发现!新疆发现新矿物镁高铁角闪石 高
- 北斗铁路行业综合应用示范工程项目成功通
- 江苏常州构建全方位立体化公共安全网 筑
- 浙江省新冠病毒抗原检测试剂注册申请 获
- 总投资147.73亿元 国家电网今年首批抽水
- 针灸也能治疗新冠肺炎?张伯礼、刘保延教
- 美国纯电汽车市场扩大 特斯拉占据近四分
- 续航更长 Rivian计划在全系电动汽车中全
- 刚刚涨价的特斯拉 又在交付策略上搞事情
- 美国明确无人车乘员保护标准 自动驾驶不
- 总投资超2万亿韩元 韩国电动汽车电池制
- 汽油价格暴涨后 特斯拉在美国订单激增
- 理想L9内饰图曝光 新车续航可达1200km
- 美国华盛顿州通过法案 禁止在2030年销售
- 由于俄乌冲突导致美国油价飙升 特斯拉订
- 从寡头公司采购数百万欧元铝 特斯拉与俄
- 大众汽车发出警告 2022年增长前景或受影响
- 大众集团发布2021年财务数据 销量同比下
- 现代汽车在印度尼西亚工厂生产电动汽车
- 阿斯顿马丁将与Britishvolt合作 开发电
- 俄乌冲突加剧供应链中断 宝马下调2022年
- 特斯拉Semi重型卡车项目负责人 杰罗姆吉
- 造型惊艳奥迪首款纯电概念车亮相 将在20
- 业内人士表示 今年马斯克不太可能实现大
- 宝马集团宣布收购ALPINA 构建4大豪华车品牌
- 为什么旅游股表现抗跌 投资者应该在什么
- 三星电子与LGDisplay就OLED面板价格谈判
- 周厚健退休林澜接任董事长 海信集团确认
- 知产法院首次发布竞争垄断十大案例 过半
- 从老坛酸菜到双汇香肠 这一届“3·15”
- 邓伦偷漏税被罚1.06亿元背后商业版图浮出
- 豆瓣网一年被处罚20次 国家网信办进驻豆
- 食安问题遭曝光 7-11便利店面临口碑危机
- 江歌母亲回应“刘鑫上诉”:意料之中,会
- 禹州一名高一学生反映不能返家 官方公布
- 河北顺平:“帮扶车间”鼓起村民“钱袋子
- 山西大同寻找确诊病例密接者的相关接触者
- 土耳其武术爱好者远渡重洋来福州:扎根二
- 隔离酒店的儿童画,藏着这样的暖心故事!
- 2021年男女新生儿“爆款”名字公布:分别
- 北京冬奥组委公布23日防疫情况
- 北斗铁路行业综合应用示范工程项目成功通
- 江苏常州构建全方位立体化公共安全网 筑
- 浙江省新冠病毒抗原检测试剂注册申请 获
- 总投资147.73亿元 国家电网今年首批抽水
- 针灸也能治疗新冠肺炎?张伯礼、刘保延教
- 美国纯电汽车市场扩大 特斯拉占据近四分
- 续航更长 Rivian计划在全系电动汽车中全
- 刚刚涨价的特斯拉 又在交付策略上搞事情
- 美国明确无人车乘员保护标准 自动驾驶不
- 总投资超2万亿韩元 韩国电动汽车电池制
- 汽油价格暴涨后 特斯拉在美国订单激增
- 理想L9内饰图曝光 新车续航可达1200km
- 美国华盛顿州通过法案 禁止在2030年销售
- 由于俄乌冲突导致美国油价飙升 特斯拉订
- 从寡头公司采购数百万欧元铝 特斯拉与俄
- 大众汽车发出警告 2022年增长前景或受影响
- 大众集团发布2021年财务数据 销量同比下
- 现代汽车在印度尼西亚工厂生产电动汽车
- 阿斯顿马丁将与Britishvolt合作 开发电
- 俄乌冲突加剧供应链中断 宝马下调2022年
- 特斯拉Semi重型卡车项目负责人 杰罗姆吉
- 造型惊艳奥迪首款纯电概念车亮相 将在20
- 业内人士表示 今年马斯克不太可能实现大
- 宝马集团宣布收购ALPINA 构建4大豪华车品牌
- 为什么旅游股表现抗跌 投资者应该在什么
- 三星电子与LGDisplay就OLED面板价格谈判
- 周厚健退休林澜接任董事长 海信集团确认
- 知产法院首次发布竞争垄断十大案例 过半
- 从老坛酸菜到双汇香肠 这一届“3·15”
- 邓伦偷漏税被罚1.06亿元背后商业版图浮出
- 豆瓣网一年被处罚20次 国家网信办进驻豆
- 食安问题遭曝光 7-11便利店面临口碑危机
- 江歌母亲回应“刘鑫上诉”:意料之中,会
- 禹州一名高一学生反映不能返家 官方公布
- 河北顺平:“帮扶车间”鼓起村民“钱袋子
- 山西大同寻找确诊病例密接者的相关接触者
- 土耳其武术爱好者远渡重洋来福州:扎根二
- 隔离酒店的儿童画,藏着这样的暖心故事!
- 2021年男女新生儿“爆款”名字公布:分别
- 北京冬奥组委公布23日防疫情况
- 三亚警方:刘学州经抢救无效死亡 具体情
- 黑龙江为何近期污染天气频发?专家详解
- 河南郑州:理发店餐饮店等将有序恢复营业
- 吉林大学:32.62%的2021届毕业生选择东北
- 20日以来 郑州全市已连续4天实现“零新增”
- 20日以来 郑州全市已连续4天实现“零新增”
- 郑州24日启动肉蛋菜应急投放 低于市场价
- 河南郑州此轮疫情累计报告本土确诊病例13
- 山西大同对封控区、管控区、防范区3万余
- 期待更多地方拆掉“层层加码”的土围子
- 广东梅州无48小时核酸阴性结果可现场免费
- 常家三代的“冰雪之缘”:是艺术的“交织
- 厦门海关查获37吨非法出口烟花爆竹
- 受大风影响 琼州海峡将再停运
- 湖北省博物馆镇馆之宝曾侯乙编钟完成整体
- 新疆乌鲁木齐经济技术开发区报告1例无症
- 解码“新时尚”:劲吹“东方风”,追逐“
- 泥石流灌入矿井巷道 中国黄金集团太白金
- “猴王”摄影家丁宽亮:让世界看到金丝猴
- 三峡重庆库区对口支援29年累计引入各类资