亚太股份: 第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002284 证券简称：亚太股份公告编号：2022-070

(资料图片仅供参考)

债券代码：128023 债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议

于 2022 年 12 月 16 日以通讯形式召开。公司于 2022 年 12 月 13 日以专人送达及

电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9

人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，

期限自 2022 年 12 月 16 日起一年内可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、

《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构分别对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过 49,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自

专用账户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○二二年十二月十六日

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(责任编辑：黄俊飞)