每日观察!润邦股份: 关于相关临时报告的补充及更正公告

证券代码：002483    证券简称：润邦股份       公告编号：2023-023

(相关资料图)

            江苏润邦重工股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日在《证

券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《第五

届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《第五届监事会第四

次会议决议公告》（公告编号：2023-005）、《关于为子公司提供担保的公告》

（公告编号：2023-011）、《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发

生日常关联交易情况的公告》（公告编号：2023-017）、《关于召开2022年度股

东大会的通知》（公告编号：2023-021）。经事后核查，因工作人员疏忽，导致

公司发布的2022年度股东大会通知中审议事项遗漏了公司第五届董事会第五次

会议和第五届监事会第四次会议审议通过的《关于预计公司与广州工业投资控股

集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》,需要对上述相关公告中所涉内容

进行补充和更正。此外，公司还需要对《关于为子公司提供担保的公告》（公告

编号：2023-011）补充披露相关内容。具体补充及更正情况如下：

  一、《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）

  “…

  二十一、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生

日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预

计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龙勇先生、刘茵

女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

  …”

  “…

     二十一、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生

日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预

计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

     同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龙勇先生、刘茵

女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

  …”

  除上述相关内容更正外，原公告中的其他内容不变。

     二、《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-005）

  “…

     十三、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日

常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预

计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事左梁先生回避表

决。

  …”

 “十三、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日

常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预

计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

     同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事左梁先生回避表

决。

  …”

  除上述相关内容更正外，原公告中的其他内容不变。

     三、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）

       “…

       一、担保情况概述

     第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公

     司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担保，该

     事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体担保情况如下：

                                      被担保人与

序号     担保人           被担保人             本公司的关   担保金额      担保用途及方式

                                         系

                南通润邦重机有限公             公司全资子

                司（润邦重机）               公司

                南通润邦海洋工程装

                                      公司全资子

                                      公司

                洋）

                                      公司全资子

                Koch Solutions GmbH   公司润邦重

                （德国Koch公司）            机之控股孙            包括但不限于： ①为被

                                      公司               担保人向银行及其他机

                江苏润邦工业装备有             公司全资子            构申请各类授信额度提

                限公司（润邦工业）             公司               供担保；②为被担保人

                                      公司全资子            向客户或供应商等开具

                太仓润禾码头有限公             公司润邦工            公司保函或各类机构的

                司（润禾码头）               业之全资子            保函提供担保；③为被

                                      公司               担保人履行合同、投标

                南通润禾环境科技有             公司全资子            等提供担保；④为被担

                限公司（润禾环境）             公司               保人经营发展代为开具

                江苏绿威环保科技股                              投标保函、履约保函、

     公司及公司控股子                         公司控股孙

     公司单独或共同                          公司

                威）                                     等；⑤由被担保人占用

                                      公司控股孙            担保人银行授信额度向

                上海格洛瑞环保科技

                                      公司绿威环            银行申请开立银行保

                                      保之控股子            函；⑥为被担保人其他

                瑞）

                                      公司               因经营发展需要对外承

                                      公司控股孙            担的责任和义务提供担

                沾化绿威生物能源有             公司绿威环            保。

                限公司（沾化绿威）             保之控股子            担保方式为连带责任担

                                      公司               保，采用包括但不限于

                                      公司控股孙            信用担保、资产抵押担

                苏州市吴江绿威环保             公司绿威环            保、支付保证金等方式。

                科技有限公司                保之控股子

                                      公司

                                      公司控股孙

                上海浚驰环保科技有             公司绿威环

                限公司                   保之控股子

                                      公司

           技有限公司        公司绿威环

                        保之控股子

                        公司

                        公司控股孙

           江门市双水绿威环保    公司绿威环

           科技有限公司       保之控股子

                        公司

                        公司控股孙

           南京绿威环保科技有    公司绿威环

           限公司          保之控股子

                        公司

           湖北中油优艺环保科

           环保）

           抚顺中油优艺环保服    公司子公司

           油）           全资子公司

           菏泽万清源环保科技    公司子公司

           源）           全资子公司

                        公司子公司

           南通润启环保服务有

           限公司（南通润启）

                        全资子公司

           石家庄中油优艺环保    公司子公司

           中油）          全资子公司

           宿迁中油优艺环保服    公司子公司

           油）           控股子公司

           淮安中油优艺环保服    公司子公司

           油）           全资子公司

                                （该公司其

                        公司子公司

           北控安耐得环保科技            他股东按持

           发展常州有限公司             股比例同比

                        参股子公司

                                例提供担

                                保）

                        公司子公司

           岳阳市方向固废安全

           处置有限公司

                        全资子公司

                        公司子公司

           安顺中油优艺环保服

           务有限公司

                        全资子公司

     …”

     “…

     一、担保情况概述

     第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公

     司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担保，该

     事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体担保情况如下：

                                      被担保人与

序号     担保人           被担保人             本公司的关   担保金额       担保用途及方式

                                         系

                南通润邦重机有限公             公司全资子

                司（润邦重机）               公司

                南通润邦海洋工程装

                                      公司全资子

                                      公司

                洋）

                                              公司其他股

                                              东已将其所

                                      公司全资子

                                              持有的德国     包括但不限于： ①为被

                Koch Solutions GmbH   公司润邦重

                （德国Koch公司）            机之控股孙

                                              部股权质押     构申请各类授信额度提

                                      公司

                                              给公司，以     供担保；②为被担保人

                                              此向公司提     向客户或供应商等开具

                                              供反担保）     公司保函或各类机构的

                江苏润邦工业装备有             公司全资子             保函提供担保；③为被

                限公司（润邦工业）             公司                担保人履行合同、投标

                                      公司全资子             等提供担保；④为被担

                太仓润禾码头有限公             公司润邦工             保人经营发展代为开具

                司（润禾码头）               业之全资子             投标保函、履约保函、

     公司及公司控股子

                                      公司                预付款保函、质量保函

     公司单独或共同

                南通润禾环境科技有             公司全资子             等；⑤由被担保人占用

                限公司（润禾环境）             公司                担保人银行授信额度向

                                              公司其他股     函；⑥为被担保人其他

                江苏绿威环保科技股                     东按持股比     因经营发展需要对外承

                                      公司控股孙

                                      公司

                威）                            供担保或向     保。

                                              公司提供反     担保方式为连带责任担

                                              担保）       保，采用包括但不限于

                                              公司其他股     保、支付保证金等方式。

                                      公司控股孙

                上海格洛瑞环保科技                     东按持股比

                                      公司绿威环

                                      保之控股子

                瑞）                            供担保或向

                                      公司

                                              公司提供反

                                              担保）

                                      公司控股孙   0.3亿元（该

                沾化绿威生物能源有

                限公司（沾化绿威）

                                      保之控股子   东按持股比

                  公司      例同比例提

                          供担保或向

                          公司提供反

                          担保）

                          公司其他股

                  公司控股孙

                          东按持股比

     苏州市吴江绿威环保    公司绿威环

     科技有限公司       保之控股子

                          供担保或向

                  公司

                          公司提供反

                          担保）

                          公司其他股

                  公司控股孙

                          东按持股比

     上海浚驰环保科技有    公司绿威环

     限公司          保之控股子

                          供担保或向

                  公司

                          公司提供反

                          担保）

                          公司其他股

                  公司控股孙

                          东按持股比

     苏州盈东节能环保科    公司绿威环

     技有限公司        保之控股子

                          供担保或向

                  公司

                          公司提供反

                          担保）

                          公司其他股

                  公司控股孙

                          东按持股比

     江门市双水绿威环保    公司绿威环

     科技有限公司       保之控股子

                          供担保或向

                  公司

                          公司提供反

                          担保）

                          公司其他股

                  公司控股孙

                          东按持股比

     南京绿威环保科技有    公司绿威环

     限公司          保之控股子

                          供担保或向

                  公司

                          公司提供反

                          担保）

     湖北中油优艺环保科

     环保）

     抚顺中油优艺环保服    公司子公司

     油）           全资子公司

     菏泽万清源环保科技    公司子公司

     源）           全资子公司

     南通润启环保服务有    公司子公司

     限公司（南通润启）    中油环保之

                             全资子公司

               石家庄中油优艺环保     公司子公司

               中油）           全资子公司

                                     油环保持有

                                     该 公 司 99%

                                     股权，自然

                                     人蔡守林持

                                     有该公司1%

               宿迁中油优艺环保服     公司子公司

                                     股权，因其

                                     无担保能

               油）            控股子公司

                                     力，故无法

                                     按持股比例

                                     同比例提供

                                     担保或向公

                                     司提供反担

                                     保）

               淮安中油优艺环保服     公司子公司

               油）            全资子公司

                                     （该公司其

                             公司子公司

               北控安耐得环保科技             他股东按持

               发展常州有限公司              股比例同比

                             参股子公司

                                     例提供担

                                     保）

                             公司子公司

               岳阳市方向固废安全

               处置有限公司

                             全资子公司

                             公司子公司

               安顺中油优艺环保服

               务有限公司

                             全资子公司

       …”

       除上述相关内容补充外，原公告中的其他内容不变。

       四、《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易

     情况的公告》（公告编号：2023-017）

       “…

       一、日常关联交易情况

       根据江苏润邦重工股份有限公司及其合并范围内下属各级子公司（以下合

     称“公司”）生产经营需要，预计2023年度公司将与关联方广州工业投资控股

集团有限公司（含广州工控下属各级子公司，以下统称“广州工控”）发生日

常关联交易，预计总金额不超过人民币38,000万元。公司将本着公平、公开、

公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署具体的交易协议。

权审议通过了《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联

交易情况的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联

董事龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《关联交易管理制度》等相关规

定，本次预计日常关联交易事项在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司

股东大会审议。

  …

  三、关联交易主要内容

  公司向广州工控采购商品、接受广州工控提供的劳务等；同时公司向广州工

控销售商品、向广州工控提供劳务等。双方交易价格以同期市场价格为基准，由

交易双方协商确定。

  上述关联交易事项系公司日常经营业务，交易的具体价格、收付款安排和结

算方式等主要条款将在相关协议签订时确定。本次日常关联交易预计事项经公司

董事会审议通过后，公司将根据实际业务开展的情况与关联方签订相关协议。

  …

  五、独立董事意见

  …

  因生产经营需要，公司拟与关联方广州工控发生日常关联交易，上述日常关

联交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审

议，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所

需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

  …”

  “…

  一、日常关联交易情况

  根据江苏润邦重工股份有限公司及其合并范围内下属各级子公司（以下合

称“公司”）生产经营需要，预计2023年度公司将与关联方广州工业投资控股

集团有限公司（含广州工控下属各级子公司，以下统称“广州工控”）发生日

常关联交易，预计总金额不超过人民币38,000万元。公司将本着公平、公开、

公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署具体的交易协议。

权审议通过了《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联

交易情况的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联

董事龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《关联交易管理制度》等相关规

定，本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避

表决。

  …

  三、关联交易主要内容

  公司向广州工控采购商品、接受广州工控提供的劳务等；同时公司向广州工

控销售商品、向广州工控提供劳务等。双方交易价格以同期市场价格为基准，由

交易双方协商确定。

  上述关联交易事项系公司日常经营业务，交易的具体价格、收付款安排和结

算方式等主要条款将在相关协议签订时确定。本次日常关联交易预计事项经公司

股东大会审议通过后，公司将根据实际业务开展的情况与关联方签订相关协议。

  …

  五、独立董事意见

  …

  因生产经营需要，公司拟与关联方广州工控发生日常关联交易，上述日常关

联交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，还将提交公司2022年度

股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常

生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

  …”

  除上述相关内容更正外，原公告中的其他内容不变。

五、《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）

“…

二、会议审议事项

本次年度股东大会审议事项及提案编码列示如下：

                                            备注

提案编码              提案名称

                                       该列打勾的栏目可以投票

                       非累积投票提案

        提案 3 《2022 年年度报告》及《2022 年年

        度报告摘要》

        提案 5 《关于公司 2022 年度利润分配的议

        案》

        提案 6 《关于确认公司董事、监事 2022 年

        度薪酬的议案》

        提案 7 《关于发行股份购买资产暨关联交易

        议案》

        提案 8 《关于减少注册资本暨修订<公司章

        程>的议案》

        提案 9 《关于提请股东大会授权公司董事会

        全权办理股份回购及注销相关事项的议案》

        提案 13《关于开展远期外汇交易业务的议

        案》

        提案 14 《关于公司为董监高人员购买责任

        险的议案》

        提 案 15 《 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划

        （2023-2025 年）》

        提案 16 《关于聘任公司 2023 年度审计机构

        的议案》

        提案 17 《董事、监事和高级管理人员薪酬

        管理制度》

（1）上述第1项、第3至19项议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，

第2项议案经公司第五届监事会第四次会议审议通过，详见公司刊登于2023年4

月4日巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。公司独立董事将在本次年

度股东大会上进行述职。

 …

附件二：

             江苏润邦重工股份有限公司

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

  兹全权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席于2023年4月25

日召开的江苏润邦重工股份有限公司2022年度股东大会现场会议，并依据本授权

委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次

会议需要签署的相关文件。

                             备注     同意   反对   弃权

                           该列打勾 的

  提案编码         提案名称

                           栏目可以 投

                           票

          总议案：除累积投票提案外

          的所有提案

                      非累积投票提案

          提案 1 《2022 年度董事会

          工作报告》

          提案 2 《2022 年度监事会

          工作报告》                 √

         及《2022 年年度报告摘要》

         提案 4 《2022 年度财务决

         算报告》                √

         提案 5 《关于公司 2022 年

         度利润分配的议案》           √

         提案 6 《关于确认公司董

         议案》                 √

         提案 7《关于发行股份购买

         资产暨关联交易 2022 年度

         业绩补偿方案暨回购注销

         股份的议案》

         提案 8《关于减少注册资本

         暨修订<公司章程>的议案》

         提案 9《关于提请股东大会

         授权公司董事会全权办理

         股份回购及注销相关事项

         的议案》

         提案 10 《关于为子公司提

         供担保的议案》

         提案 11 《关于对外提供担

         保的议案》

         提案 12 《关于公司向银行

         申请授信的议案》

         提案 13 《关于开展远期外

         汇交易业务的议案》

         提案 14 《关于公司为董监

         高人员购买责任险的议案》

         提案 15 《未来三年股东回

         报规划（2023-2025 年）》

         提案 16 《关于聘任公司

         提案 17 《董事、监事和高

         级管理人员薪酬管理制度》

         提案 18 《资产处置管理制

         度》

         提案 19 《资产核销管理制

         度》

…”

“…

二、会议审议事项

本次年度股东大会审议事项及提案编码列示如下：

                                      备注

提案编码             提案名称

                                 该列打勾的栏目可以投票

                          非累积投票提案

           提案 3 《2022 年年度报告》及《2022 年年

           度报告摘要》

           提案 5 《关于公司 2022 年度利润分配的议

           案》

           提案 6 《关于确认公司董事、监事 2022 年

           度薪酬的议案》

           提案 7 《关于发行股份购买资产暨关联交易

           议案》

           提案 8 《关于减少注册资本暨修订<公司章

           程>的议案》

           提案 9 《关于提请股东大会授权公司董事会

           全权办理股份回购及注销相关事项的议案》

           提案 13《关于开展远期外汇交易业务的议

           案》

           提案 14 《关于公司为董监高人员购买责任

           险的议案》

           提 案 15 《 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划

           （2023-2025 年）》

           提案 16 《关于聘任公司 2023 年度审计机构

           的议案》

           提案 17 《董事、监事和高级管理人员薪酬

           管理制度》

           提案 20 《关于预计公司与广州工业投资控

           议案》

 （1）上述第1项、第3至20项议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，

第2项议案经公司第五届监事会第四次会议审议通过，详见公司刊登于2023年4

月4日巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。公司独立董事将在本次年

度股东大会上进行述职。

 …

附件二：

             江苏润邦重工股份有限公司

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

  兹全权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席于2023年4月25

日召开的江苏润邦重工股份有限公司2022年度股东大会现场会议，并依据本授权

委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次

会议需要签署的相关文件。

                             备注     同意   反对   弃权

                           该列打勾 的

  提案编码         提案名称

                           栏目可以 投

                           票

          总议案：除累积投票提案外

          的所有提案

                      非累积投票提案

          提案 1 《2022 年度董事会

          工作报告》

          提案 2 《2022 年度监事会

          工作报告》                 √

          提案 3 《2022 年年度报告》

          及《2022 年年度报告摘要》       √

          提案 4 《2022 年度财务决

          算报告》                  √

          提案 5 《关于公司 2022 年

          度利润分配的议案》             √

          提案 6 《关于确认公司董

          议案》                   √

          提案 7《关于发行股份购买

          资产暨关联交易 2022 年度

           业绩补偿方案暨回购注销

           股份的议案》

           提案 8《关于减少注册资本

           暨修订<公司章程>的议案》

           提案 9《关于提请股东大会

           授权公司董事会全权办理

           股份回购及注销相关事项

           的议案》

           提案 10 《关于为子公司提

           供担保的议案》

           提案 11 《关于对外提供担

           保的议案》

           提案 12 《关于公司向银行

           申请授信的议案》

           提案 13 《关于开展远期外

           汇交易业务的议案》

           提案 14 《关于公司为董监

           高人员购买责任险的议案》

           提案 15 《未来三年股东回

           报规划（2023-2025 年）》

           提案 16 《关于聘任公司

           提案 17 《董事、监事和高

           级管理人员薪酬管理制度》

           提案 18 《资产处置管理制

           度》

           提案 19 《资产核销管理制

           度》

           提案 20 《关于预计公司与

           广州工业投资控股集团有

           限公司发生日常关联交易

           情况的议案》

  …”

  除上述相关内容更正外，原公告中的其他内容不变，详见更正后的《关于召

开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

  六、其他情况说明

  公司董事会就上述临时报告补充及更正事项给投资者所带来的不便深表歉

意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

                                   江苏润邦重工股份有限公司

                                        董事会

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